Area Temática: Cyber Banking

Documentos - Enlaces

• Brasil: Scam, phishing e pharming: as fraudes praticadas no ambiente Internet Banking e sua recepção no Brasil
  Por: Cláudio Antônio de Paiva Simon, (Edición: No. 105 - Abril del 2007)
  Este artigo trata do scam, phishing e pharming — técnicas utilizadas para promover fraudes on-line, no ambiente Internet Banking. São expostas considerações sobre a recepção deste tipo de fraude pelo Poder Judiciário brasileiro, em diferentes aspectos. Outrossim, são apresentadas propostas para combater os ataques. Por fim, o artigo faz uma crítica quanto a edição de novos diplomas legais como forma de mitigar o avanço dessas fraudes.
• Argentina: El Derecho Bancario frente a las Nuevas Tecnologías. Los riesgos derivados de su aplicación. Enfoque Integral y Práctico de la Cuestión
  Por: Leandro E. Toscano, (Edición: No. 100 - Noviembre del 2006)
  La relación cliente-entidad financiera se ha modificado sustancialmente desde el punto de vista operativo, creándose “una cultura de comunicación y acceso esencialmente distinta a la que se generó por siglos”1. La prestación del servicio bancario en forma personal y directa ha ido dejando lugar a la nueva realidad. Los sistemas informáticos paulatinamente fueron reemplazando al trabajo humano en determinadas actividades. Estamos frente a un cambio de paradigma: el banco como edificio, como sitio esencialmente seguro, lugar al que los clientes acuden a los fines de realizar sus operaciones. Esa visión cambió y ha sido reemplazada por una más amplia y virtual. La tendencia es muy clara: menor contacto personal, y mayor rapidez y comodidad para el cliente.
• Colombia: Riesgos de la Contratación Bancaria Electrónica en el Derecho Comparado con la legislación colombiana
  Por: Alberto Vittone Davila, (Edición: No. 082 - Mayo del 2005)
  La siguiente investigación fue realizada con el fin de hacer un estudio de lo que dice la doctrina al respecto de cuales son los riesgos a los que se enfrenta el cliente de una entidad financiera que ofrece sus servicios financieros en internet y el estudio comparativo de la legislación colombiana al respecto y la penal venezolana y española sobre la materia, al considerarse la parte penal como uno de los riesgos de la contratación bancaria electrónica.
• Colombia: Principios de Seguridad en Banca Electrónica, y la Ley 527 de 1999
  Por: Erick Rincon Cardenas, (Edición: No. 070 - Mayo del 2004)
  Existen tres clases de modalidades que permiten a los establecimientos de crédito prestar sus servicios de forma electrónica. Estos son la banca en línea, la banca a través de un portal en el Internet, y la banca en el Internet. A simple vista la diferencia entre las modalidades enunciadas es sutil y tiende a ser confusa, pero es de gran relevancia.
• Panama: El E-Banking: Una Realidad Financiera
  Por: Michelle Segistan Fiedler, (Edición: No. 064 - Noviembre del 2003)
  Con la aparición del comercio electrónico, han surgido, paralelamente, una serie de servicios que facilitan su implementación y mejoran su desenvolvimiento en el mercado mundial. Tal es el caso del E-Banking o Banca Electrónica, que ha sido un mecanismo creado para facilitar la ejecución de transacciones bancarias vía Internet, pero que al mismo tiempo genera desconfianza en el público general debido a los niveles de seguridad y privacidad de la información y la falta de regulación.
• México: Internet y Banca Electrónica
  Por: Sergio Rodríguez Castillo, (Edición: No. 041 - Diciembre del 2001)
  El pasado 4 de junio de 2001 se publicaron en el Diario Oficial importantes reformas a la legislación bancaria. Estas reformas tienen como objeto prever la posibilidad de que los bancos puedan celebrar operaciones y prestar servicios con el público a través de medios electrónicos, adecuando con ello el marco normativo de estas instituciones a la realidad de la práctica financiera y de banca múltiple nacional e internacional.
• Francia: Cyberbanking and E-commerce: A Unique Business Identifier
  Por: Alain Thienot, (Edición: No. 037 - Agosto del 2001)
  The key to doing business by telephone is a worldwide structure for telephone numbers, supported by white and yellow page directories, together with specialist directories in particular sectors. Can Electronic business, which covers Electronic Data Interchange and Electronic Commerce develop comparable building blocks that will serve to make Electronic Business a global comprehensive business tool able to be the modern universal communication method for business transactions?

Documentos

• 17a Camara Civel do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Ciro Silva de Castro Filho VS Banco ITAU S.A. - Acceso a las TICs, Cyber Banking, Seguridad de la Informacion,
  Elaborado por: Marcia de Paoli Balbino
  
  17a Camara Civel do Tribunal de Justica do Estado de Minas Geraias
  Apelacao
              
  Apelante: Ciro Silva de Castro Filho
  VS
  Apelado: Banco ITAU S.A.
              
  Servico Bankline, Responsabilidade objetiva, Devolucao de quantia indevidamente sacada em conta.
• Conflicto de Competencia N° 77494 - Juizo Federal de Mafra VS Juizo Federal da 5a Vara da secao judiciaria do Estado de Goiás Cyber Banking, Sociedad de la Información,
  Elaborado por: Ministro Felix Fischer
  Conflicto de Competencia
  N° 77494 

        

  Suscitante:

  1- Juizo Federal de Mafra - SJ/SC

  VS 

  Suscitado:

  1- Juizo Federal da 5a Vara da secao judiciaria do Estado de Goiás

          

  Ementa: Una transferencia bancaria por internet no autorizada por el titular constituye delito penado y se debe atribuir la competencia para juzgar el caso al juez del distrito donde se ha establecido la agencia del banco en el cual el sujeto pasivo posee la cuenta.

Bibliografia